我们的法律和合规服务
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法律尽职调查
我们会进行全面的尽职调查，以审查和评估客户的法律风险。
评估投资主体资质、确认是否需要隔离 – 审查客户的法律结构、治理结构和所有权结构。.
对股东及投资人进行合规筛查(OFAC, PEP等) – 检查利益相关者的状态，例如外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁和政治公众人物 (PEP) 状态。.- 行业风险评估 – 为客户评估特定行业的监管风险。.
- 公司运营所需资质、执照及合规评估 – 评估客户是否需要持有任何必需的执照或许可证。.
- 知识产权需求评估 审查客户在数据隐私和网络安全方面的做法。.
- 数据与隐私保护评估 – 评估客户申请商标、专利、版权和商业秘密的必要性。.
法律架构设计
我们帮助客户设计最佳的法律结构，以实现合规和税务效率最大化。
- 法律架构设计 – 为客户制定最符合其合规和税务需求的法律结构建议，包括基金会、特殊目的实体和阻断/馈送机构。.
出资金额建议 – 从法律和合规角度提出投资金额建议。.- 司法管辖地建议 – 为客户的业务和合规需求确定最佳司法管辖区（例如，瑞士、开曼群岛、英属维尔京群岛、巴拿马、迪拜、美国）。.
- 公司结构设计 – 就公司类型、股份分配和治理结构提供建议。.
- 法律文件起草 – 起草法律文件，例如公司注册文件、投资协议和监管文件。.
- 协助银行开户 协助开设企业银行账户并了解银行规章制度
我们提供量身定制的合规解决方案，帮助企业应对复杂的监管环境：
- 企业全面合规风险评估 识别潜在的合规风险。.
- 合规政策与程序制定 – 建立内部控制机制，以确保遵守监管规定。.
投资者与最终受益人（UBO）KYC – 对投资者和最终受益所有人 (UBO) 进行了解你的客户 (KYC) 验证。.- 交易监控与报告 – 检测可疑活动并确保遵守反洗钱法规。.
- 制裁名单筛查 – 将实体与国际制裁名单进行核对。.
- 监管响应管理 – 处理执法部门的要求和合规性调查。.
- 负面媒体筛查 识别潜在的声誉风险。.
- 日常尽职调查 – 定期进行合规性审查和更新
合规咨询
美国证券市场上市服务
我们协助客户在美国市场上市，确保流程快速、顺利且合规：
- 首次公开募股 – 准备在纳斯达克和纽约证券交易所进行首次公开募股。.
- De-SPAC 在纳斯达克上市 – 寻找目标公司并构建合并上市方案。.
- 场外交易反向收购 – 通过场外交易市场的反向收购促进进入公开市场。.
我们为公司日常运营提供持续的法律咨询和支持：
- 法律策略与咨询 为高层管理人员提供法律方面的指导。.
- 合同起草与谈判 确保合同在法律上有效，并保护客户的利益。.
- 公司治理与合规 – 管理文件提交、信息披露和监管义务。.
- 诉讼与争议解决 – 提供法律指导和策略，帮助客户解决纠纷。.
- 知识产权（IP）保护 – 管理商标、专利和版权申请。.
- 许可证与执照管理 – 评估客户所在行业的具体需求，并协助办理许可证和执照申请。.
- 人事与雇佣管理 – 提供就业政策和法规方面的建议，协助处理纠纷。.
- 投融资管理 – 协助完成并购的整个过程。.
- 数据隐私与网络安全合规 – 审查并就客户的数据隐私政策和实践提供建议。.
- 危机管理 管理对外关系以降低法律风险。.
- 企业社会责任 (CSR) – 为客户制定符合道德规范的政策和可持续发展战略。.
- 培训与教育 – 为员工提供研讨会和法律意识培训项目。.
公司日常运营的法律顾问
美国移民服务
我们为美国移民申请和签证申请提供法律援助，包括：
亲属移民
职业移民绿卡：
EB-2 NIW（国家利益豁免）
创业者 NIW
EB-1A（杰出人才）
EB-1B（杰出研究员）
PERM（劳工证）
I-485 身份调整（绿卡申请）
移民签证相关问题处理
非移民签证：
H-1B签证（专业人士）
L-1签证（公司内部调动）
O-1/O-3签证（杰出人才签证）
J-1签证及豁免（交换学者）
